Imputaciones a la familia

Viernes 5 de octubre de 2007

La participación en cuentas, sociedades y transacciones, y la recepción de dineros y bienes son los motivos de los procesamientos.

Lucía Hiriart RodríguezViuda del general (r) Pinochet, fue involucrada en el caso Riggs por una querella interpuesta en su contra por el SII el 2005. Su procesamiento lo revocó la Corte.Ahora, Cerda le imputa haber utilizado fondos reservados en diversas cuentas y operaciones financieras, a su nombre o conjuntamente con su marido.Verónica Pinochet HiriartHija del general (r), aparece como titular de cuentas y destinataria de recursos desde cuentas bancarias de sus padres.Marco A. Pinochet HiriartSe encuentra procesado desde agosto de 2005 como presunto cómplice de evasión tributaria. Existen cuentas y sociedades a su nombre y fue receptor de una serie de transacciones ejecutadas en el exterior.Jacqueline Pinochet HiriartHija menor del general (r), aparece como destinataria de dineros y beneficiaria de la adquisición de inmuebles pagados con fondos de las cuentas de su padre en el exterior.Augusto Pinochet HiriartHijo mayor del general (r) Pinochet, según el procesamiento es beneficiario del fideicomiso estipulado entre su padre y el Bank Spirito Santo Internacional. Recibió, además, una mensualidad mientras vivía en California, Estados Unidos.Lucía Pinochet HiriartSu procesamiento en la arista de fraude tributario fue revocado.La actual resolución le imputa participar en transacciones, tener cuentas a su nombre y ser beneficiaria de un fideicomiso.Las acusaciones del juez Cerda a los ex colaboradores procesadosGuillermo Garín AguirreEx vicecomandanteEx jefe de la Casa Militar de la Presidencia (1985-1987) y ex vicecomandante en jefe del Ejército. Actual vocero de la familia Pinochet. Administró una de las cuentas en el Riggs donde mantuvo depósitos por más de un millón de dólares.Eduardo Castillo CádizEx secretario privadoFue escolta de Augusto Pinochet Ugarte y su secretario privado. Está supuestamente vinculado a los depósitos de fondos públicos o estatales del general Pinochet en las múltiples cuentas que mantenía en el extranjero.Sergio Moreno SaraviaEx secretario generalFue edecán y secretario general del ex Presidente. De acuerdo al juez Cerda, en esa calidad tuvo una cuenta en el Riggs y poderes especiales para operarla con los fondos del Belview International depositados en el Barclays Bank.Mónica Ananías KuncarEx secretariaEsta procesada como cómplice del delito de evasión tributaria. En el actual proceso se sostiene que recibió traspasos de dinero desde las cuentas del Banco Riggs que luego fueron transferidas a las cuentas de los miembros de la familia Pinochet.Jaime Lepe OrellanaEx secretario generalBrigadier en retiro del Ejército, fue escolta, jefe de la guardia y secretario de Pinochet. En ese cargo habría entregado dineros fiscales a dos ayudantes y al mayordomo del ex comandante en jefe para gastos personales.Óscar Aitken LavanchyAsesor financieroAbogado y ex albacea del general (r) Pinochet. Recibió poderes del ex mandatario para representarlo a él y su familia en diversas transacciones.De esta forma, manejaba los fondos en el extranjero, abría cuentas, creaba y establecía sociedades y adquiría bienes.Ramón Castro IvanovicJefe de la Casa MilitarGeneral en retiro, fue jefe de la Casa Militar y secretario privado de Pinochet. Habría abierto las primeras cuentas en el Riggs y desviado posteriormente US$ 61.320 para mantener a Augusto Pinochet Hiriart cuando vivía en California.Gustavo Collao MiraJefe de Casa MilitarCoronel en retiro y abogado del general Augusto Pinochet así como también de su familia en los últimos años. El magistrado lo vinculó en el proceso por haber ejercido como secretario privado del ex mandatario y ex jefe de la Casa Militar.Héctor Letelier SkinnerEx director de FamaeGeneral en retiro, ex director de Famae. Vinculado a la venta de armas a Croacia. Sería una de las dos personas que tenía poderes bancarios para operar los fondos en el Barclays Bank. Además sería dueño de la sociedad Marchill Invest.Gabriel Vergara C.Ex secretario privadoCoronel en retiro, fue secretario privado del general Augusto Pinochet. Administró una cuenta bancaria en el Riggs que transfirió un total de US$ 617.000 a otras cuentas controladas por la familia del fallecido mandatario.Jorge Ballerino S.Jefe de la Casa MilitarEx jefe de la Casa Militar y secretario general de la Presidencia. Como "John Long", abrió junto a Castro, la primera cuenta en el Riggs.Juan Romero RiquelmeEx auditor del EjércitoGeneral en retiro, actualmente trabaja en el Cesim, entidad asesora del comandante en jefe. Realizó a nombre de Pinochet y su esposa diversas compras de propiedades. Habría creado la Sociedad Agrícola Santa Gemita S.A.Juan Mac-Lean VergaraEx secretario privadoCoronel de Ejército, como escolta fue herido en el atentado contra Augusto Pinochet en el Cajón del Maipo. Según el ministro Carlos Cerda, mantenía una cuenta en el banco Riggs y habría falsificado la firma de Lucía Hiriart para cobrar un cheque.José Sobarzo PobleteGerente de finanzasEmpleado civil de Famae, ex gerente de Finanzas vinculado al proceso que investiga los envíos ilegales de armas a Croacia y también al Ecuador. El procesamiento del magistrado Cerda lo sindica como gerente de la Sociedad de Inversiones Belview Internacional S.A.Mortimer Jofré AzuayaEx secretario privadoCoronel de Ejército. Siendo secretario privado de Pinochet actuó como su representante legal en la liquidación de la sociedad conyugal del general con Lucía Hiriart. También habría recibido dineros de los gastos reservados del Ejército.Ambrosio Rodríguez Q.Ex procurador de la RepúblicaFue abogado defensor del general (r) Pinochet, habría realizado transferencias y representó a miembros de la familia Pinochet en la adquisición de bienes e inmuebles a finales de los noventa.Patricio Madariaga GutiérrezEx cónsulHermano de la ex ministra de Justicia durante el gobierno del general (r) Pinochet, Mónica Madariaga. Fue cónsul de Chile en Los Angeles, EE.UU. Recibió dinero que transfirió luego a cuentas de Pinochet.